IŞİD para transferinde Türkiye'de kurduğu şirketleri paravan olarak kullanıyor.

Resmi Gazete’nin 5 Ocak tarihinde yayımlanan mükerrer sayısında IŞİD’e finans sağladığı belirlenen beş kişi ve iki şirketin mal varlığı donduruldu. T24’ten Hazar Dost’un haberine göre bu yaptırım kararı, IŞİD’in Türkiye’deki maddi ağlarının, isim değiştirerek yüzbinlerce dolarlık transferleri hâlâ gerçekleştirebilecek imkana sahip olduğunu gösterdi. Yaptırım uygulanan şirketler IŞİD'in finansman için Türkiye'de kurduğu paravan şirketler.

Mal varlıkları dondurulan şirketler gıda, mobilya, tekstil alanında kurulmuş ihracat ve ithalat şirketleri. Haziran 2021’de 500 bin dolarlık transfer mal varlıkları dondurulan bu şirketlerden birinin üzerinden gerçekleştirilirken, para transferinde kullanılan şirketlerin kimlik bilgileri ise şöyle;

Jasim Hammadi al-Juburi tarafından 2019 Temmuz’da Mersin’de kurulan Al Gburi Limited Şirketi...

Brukan al-Khatuni’nin akrabaları tarafından Ekim 2019’da Mersin’de kurulan Wadi Alrrafidayn Limited Şirketi...

Brukan al-Khatuni ve Türkiye vatandaşlığı alan diğer ortağıyla Mayıs 2021’de İstanbul-Laleli’de kurulan Sham Express..

Şirketlerin çoğu IŞİD’in mali emirleri tarafından koordine edilirken para transferlerinde takip edilemeyen ‘havala’ isimli yöntem kullanılıyordu.